Приговором Дзержинского районного суда г.Волгограда за незаконную банковскую деятельность осуждены участники преступной группы

Захар Тормосин, Анастасия Дережная и Алексей Дмитриев, используя подконтрольные незаконно образованные юридические лица,

Захар Тормосин, Анастасия Дережная и Алексей Дмитриев, используя подконтрольные незаконно образованные юридические лица, в период времени с февраля 2019 года по декабрь 2020 года осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере 15% от суммы операции.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.

Приговором суда организатор преступной группы Захар Тормосин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (13 эпизодов) и п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Алексей Дмитриев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (4 эпизода). Анастасия Дережная осуждена за совершение преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ. Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с применением ст. 73 УК РФ – условно.

Приговор вступил в законную силу.

Источник

Предложить новость